Борьба с "отмыванием" преступных доходов рассматривается как приоритетное направление противодействию организованной преступности во многих странах мира. В комментируемом Федеральном законе подробно анализируется перечень операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, например: операции с денежными средствами в наличной форме, по банковским счетам (вкладам), связанные с предоставлением и получением кредитов (займов), операции с ценными бумагами - сделки с иным движимым имуществом. Закон определяет единый для физических и юридических лиц порог, при превышении которого операции должны контролироваться.

Издание адресовано практикующим юристам, адвокатам, нотариусам, государственным служащим, сотрудникам коммерческих и некоммерческих организаций, а также всем гражданам, интересующимся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем. Это и многое другое вы найдете в книге Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро (А. А. Спектор)